Читинський підприємець звинувачується у легалізації (відмиванні) грошових коштів у великому розмірі

Як повідомляє прес-служба прокуратури Забайкальського краю, читинський підприємець вдруге опинився на лаві підсудних. На цей раз йому пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 174-1 Кримінального кодексу РФ, тобто у легалізації (відмиванні) грошових засобів у великому розмірі.

Як відомо, 13 грудня 2008 року вступив в законну силу вирок Центрального районного суду міста Чити щодо Альберта Мурадяна, визнаного винним в незаконному підприємництві і караного штрафом в розмірі 250 тисяч рублів.



Начальник відділу прокуратури Забайкальського краю Марія Осипова повідомила, що 28 вересня 2009 року заступником прокурора Центрального району міста Чити було затверджено обвинувальний висновок по іншій кримінальній справі відносно даного громадянина, яке в даний час направлено для розгляду в суд.



За версією органів слідства Альберт Мурадян крім незаконно підприємницької діяльності здійснював легалізацію (відмивання) грошових коштів у великому розмірі, придбаних ним у результаті вчинення злочину.



Зокрема, у кримінальній справі зібрані докази того, що, реєструючи товариства з обмеженою відповідальністю «Аргунь», «Сервіс-Даурия» на імена своїх знайомих, Мурадян фактично був їх директором. Для додання діяльності підприємств законного характеру та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від незаконної підприємницької діяльності, він відкривав розрахункові рахунки в комерційному банку. При цьому Мурадян вносив свої дані в картку із зразками підписів і печатки як заступника директора даних підприємств з правом першого підпису платіжних документів.

Читайте ще http://medporada.com.ua/yakshcho-zakhvoriv/1968-demodekoz-simptomi-i-likuvannja-pidshkirnogo

В результаті незаконної підприємницької діяльності він отримував дохід в особливо великому розмірі та на дані рахунки підприємств надходили грошові кошти. Надалі Мурадян перераховував частина з них на рахунки інших організацій, а також на свої особові рахунки і на особові рахунки своїх родичів в іншому банку. Вже звідти він здійснював зняття цих коштів готівкою, створюючи тим самим правомірний вигляд подальшого використання злочинного доходу.



Наприклад, будучи фактичним директором ТОВ «Аргунь», він з використанням свого службового становища у період з серпня 2003 року по квітень 2004 року скоїв 29 фінансових операцій з грошовими коштами на суму понад 12 млн. рублів, отриманими в результаті вчинення злочину.



За даними слідства, будучи фактичним директором ТОВ «Сервіс-Даурия», Мурадян в період із грудня 2005 року по грудень 2006 року також з використанням свого службового становища скоїв 16 фінансових операцій з грошовими коштами на загальну суму понад 28 млн. рублів, отриманих в результаті скоєння злочину.



Всього в матеріалах кримінальної справи зібрані докази по восьми епізодів скоєння подібних злочинів. Як встановило слідство, підсудним були здійснені фінансові операції з грошовими коштами на загальну суму понад 60 млн. рублів, отриманих в результаті незаконної підприємницької діяльності.



"Байкал24"